Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Узбекистане

Младший комплаенс-специалист

Ташкент

Компания "The Open Platform" Hey, this is The Open Platform! We are a venture studio focused on building and scaling Web3 startups for mass audiences from the ground up. The companies we create are centred in the areas of NFT, DeFi, GameFi and SocialFi. If you are looking to kickstart your career in compliance, we are searching for motivated Junior Compliance Specialists to join our...

AML compliance officer / Менеджер AML

Ташкент

Компания "UNITEL LLC" Обязанности: Соблюдение нормативных требований : Разработка, внедрение и контроль за соблюдением политики по AML/CFT (Counter Financing of Terrorism) в компании. Отслеживание изменений в законодательстве и внутренних процедур в соответствии с требованиями законодательства. Подготовка и подача отчетов в регулирующие органы о подозрительных транзакциях....

CLO (Директор юридического отдела)

Ташкент

Компания "ИП ООО SOLVA FINANCE" ИП ООО МФО "SOLVA FINANCE" - ведущая микрофинансовая организация на рынке Казахстана и России, а также мы присутствуем в шести других странах по всему миру. Основная наша деятельность — онлайн-выдача кредитов физическим и юридическим лицам. На рынке Казахстана компания существует с 2014 года, в Узбекистане начали свою деятельность в марте 2024 года. На...

Руководитель административного отдела( Murad Buildings )

Ташкент

Компания "Murad Buildings" Мы — Murad Buildings, ведущая девелоперская компания в Узбекистане с 20-летним опытом, ищем квалифицированного юриста для работы на новом масштабном проекте. Наша компания предлагает стабильную работу, возможность участвовать в интересных проектах и принимать участие в решении сложных и увлекательных задач. Почему стоит выбрать нас? - Опыт и надежность:...

Junior compliance manager( СП ООО Inspired )

Ташкент

Компания "СП ООО Inspired" С чем предстоит работать: регулярный мониторинг, анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, антимонопольного, банковского законодательства; организация процесса по разработке и совершенствованию локальной нормативно-документальной базы; своевременное обновление и контроль списка аффилированных и связанных лиц;...

Главный юрисконсульт( AZERBAIJAN UZBEK INVESTMENT )

Ташкент

Компания "AZERBAIJAN UZBEK INVESTMENT" Юридическое соблюдение и управление рисками : обеспечение соблюдения компанией соответствующих законов, нормативных актов и отраслевых стандартов. Разработка и внедрение политик и процедур соблюдения требований. Проведение регулярных оценок для выявления юридических рисков и разработка стратегий для их минимизации. Структурирование сделок и...

Bosh mutaxassis(ma’naviyat va ma’rifat bo‘limi)

Ташкент

Компания "СП ООО ANIQ VA IJTIMOIY FANLAR UNIVERSITETI" Обязанности: - oliy ma’lumotga ega bo‘lishi (magistr darajasi); - yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalishda 1 yildan kam bo‘lmagan (3 yildan ko‘p bo‘lganlarga ustuvorlik beriladi) mehnat stajiga ega bo‘lishi; - zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lish; - talabalar bilan oson...

Credit Department Officer

Ташкент

Компания "КДБ Банк Узбекистан" "KDB Bank Uzbekistan" is international and stable bank in Uzbekistan. Due to growth and expansion, we look for Officer in Credit Department Duties and requirements of this position: Minimum of 3 years of experience in the credit or lending area within commercial banks, with a focus on corporate finance, syndicated loans and project finance; Language...

Менеджер AML / СFT / antifraud

Ташкент

Компания "UNITEL LLC" Обязанности: Мониторинг и анализ транзакций с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма; Разработка и внедрение внутренних процедур и политик по ПФТД/ЛПД в соответствии с требованиями регуляторов и международных стандартов. Проведение KYC (Know Your Customer) — проверка клиентов, оценка рисков и принятие...

Senior Consultant ORS (GRCS)

Ташкент

Компания "ООО «KPMG AUDIT»" Role and Responsibilities: Preparation of client deliverables, reports, proposals, and other project-related documentation as well as marketing materials Collecting and analyzing GRCS related data from public information sources in various industries Conducting assessments of clients’ GRCS practices in line with GRCS ratings international standards...

Ведущий комплаенс менеджер управления ПЛПД/ФТ/ФРОМУ

Ташкент

Компания "Капиталбанк" Обязанности: Анализ финансовых транзакций на предмет подозрительной активности; Идентификация и расследование подозрительных операций, связанных с ПЛПД/ФТ/ФРОМУ; Использование программных инструментов для мониторинга операций и выявления потенциальных рисков; Оценка рисков, связанных с клиентами, продуктами и услугами компаний; Подготовка и предоставление...

Юрист( Universal Mobile Systems )

Ташкент

Компания "Universal Mobile Systems" Обязанности: - Антикоррупционная экспертиза, а также экспертиза на предмет соответствия антимонопольному законодательству локальных актов и разработка предложений по устранению выявленных в них коррупционных норм; - Оценка коррупционных рисков в бизнес процессах Общества, разработка планов мероприятий по уменьшению рисков, выявленных по результатам...

Комплаенс-назорат бошқармаси бошлиғи

Ташкент

Компания "Aloqabank" Обязанности: Банк тизимида коррупцияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилган ички меъёрий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқади; Банк раҳбариятига қонунлар, қоидалар ва стандартларни қўллаш бўйича маслаҳатлар ва тушунтиришлар беради, Банкка тааллуқли бўлган қонун ҳужжатлари, стандартлар ва кодексларнинг ўзгариши мониторингини таъминлайди ва...